ANIMA NEWS - Procuratura din Tel Aviv a depus astăzi un act de acuzare grav împotriva a trei suspecți și două companii implicate într-o schemă de fraudă cu criptomonede, estimată la peste 20 de milioane de shekeli.
Acuzațiile includ înșelăciune, falsificare, furt de fonduri și spălare de bani.
Actul de acuzare, semnat de avocatul David Sit, îi vizează pe Eran Ze'ev Fischler (44 de ani), frații Il Shada (54 de ani) și Eran Shada (50 de ani), precum și companiile Rich & Royal și Shada Global Holdings.
Aceștia sunt acuzați că au creat un site fals, „BT360”, care părea a fi o platformă de tranzacționare a criptomonedelor.
Conform documentelor, între 2018 și 2020, suspecții au coordonat o schemă complexă pentru a păcăli investitorii cu promisiuni false, încurajându-i să transfere criptomonede și sume mari de bani pentru a „investi”, în realitate fără intenția de a efectua vreo investiție.
Fiecare dintre acuzați este responsabil pentru faptele lor, fiind acuzați de primirea de bunuri prin înșelăciune în circumstanțe agravante, falsificare, furt de fonduri și spălare de bani.
De asemenea, un alt act de acuzare a fost depus împotriva lui Elior Maman, acuzat că a facilitat activitățile frauduloase ale suspecților.
Această situație evidențiază o creștere alarmantă a activităților frauduloase în domeniul criptomonedelor în Israel, iar autoritățile continuă să investigheze aceste rețele complexe de înșelăciune. (Anima News)
0 Comentarii