ANIMA NEWS - Ministerul de Finanțe al Israelului încearcă să revitalizeze un proiect de lege mai vechi, care vizează limitarea stocării de sume mari de numerar la domiciliu.
Conform publicațiilor economice, proiectul de lege privind reglementarea economică include o prevedere care interzice deținerea de numerar de peste 200.000 de şekeli (aproximativ 50.000 de euro).
Nerespectarea acestei interdicții ar constitui o infracțiune penală.
De asemenea, va fi considerată o infracțiune penală și omisiunea cetățenilor de a raporta Administrației Fiscale deținerea unor sume care depășesc 100.000 de şekeli.
Knesset-ul a mai luat în considerare un astfel de proiect de lege în cadrul bugetului pentru anii 2023-2024.
Proiectul prevedea o amendă de 30% din suma depășită, ceea ce ar însemna o amendă de cel puțin 60.000 de şekeli (aproximativ 15.000 de euro) pentru o sumă ilegală.
Însă, la vremea respectivă, propunerea nu a trecut de Comisia Finanțelor din Knesset.
În mai 2023, șeful comisiei, Moshe Gafni, s-a opus incriminării deținerii unor sume mari de bani, calificând Israelul drept „singurul stat din lume care dorește să transforme păstrarea banilor câștigați cinstit într-o infracțiune penală”.
Deputații arabi s-au opus și ei, invocând faptul că cetățenii arabi își păstrează adesea economiile acasă, în loc să le depună în bănci.
Ministerul de Finanțe consideră că adoptarea unei astfel de legi este o etapă crucială în lupta împotriva pieței financiare negre, care este strâns legată de grupările criminale. Ministerul dorește, de asemenea, să aducă completări la legea care interzice tranzacțiile cu plată în numerar de peste 6.000 de şekeli (aproximativ 1.500 de euro).
Se propune extinderea acestei restricții și la încasarea de cecuri.
Această măsură vizează reducerea spălării de bani și a activităților ilegale care prosperă în economia subterană.
Potrivit Ministerului de Finanțe, incriminarea stocării de numerar este esențială pentru a combate finanțarea terorismului și crima organizată, oferind un instrument puternic în arsenalul autorităților. (Anima News)
0 Comentarii